La Police nationale espagnole a désarticulé un réseau criminel dédié à frauder des citoyens britanniques avec des logements dans le régime des droits «timeshare» o “multipropriété” dans plusieurs municipalités de la Costa del Sol-Málaga. Ils étaient un groupe de citoyens britanniques qui ont été fraudent leurs propres compatriotes. 500 victimes ont été identifiées, mais la Police crois qu’ils peuvent être des milliers. Baptisée comme opération «Tormenta» (Tempête), lancé il ya huit mois, a arrêté 56 membres du groupe, tous de nationalité britannique. La fraude dépasse 30 millions d’euros, a commencé 2009 (entre cinq et six millions par an).
Formule d’action:
– Le groupe a établi 11 «sociétés écran” qui ont été utilisés pour contracter staff de tele-marketing par téléphone (des télévendeurs), également britanniques, qui ont été contactant par téléphone avec les victimes potentielles au Royaume-Uni. Ces travailleurs ont été représentant le niveau le plus bas de la structure du groupe.
– Le produit proposé était si attrayant qui était vraiment difficile de rejeter. L’offerte était le droit d’utiliser propriétés exclusives en “multipropriété” ou «temps partagé» avec des prix vraiment spéciaux.
– Une fois que la victime a accepté, il y avait un paiement par une transaction qui n’a jamais été terminée. À la fin du processus, la victime a reçu un appel d’un «avocat supposée» leque l’a informée qu’il a été sujet et victime d’une fraude, et en demandant une provision de fonds pour poursuivre l’affaire. Et, à la fin du processus, la victime a reçu à nouveau un appel d’un “membre supposé des tribunaux espagnols” en informant que l’affaire a été gagné, et demandant plus d’argent pour payer les frais de la procédure judiciaire.
– Au sommet du groupe, il y avait trois dirigeants, encore une fois, britanniques. Chacun d’entre eux avait une façon de vie de luxe, et avait des antécédents criminels de fraude et de blanchiment d’argent. Ils avaient également des comptes bancaires dans les pays off-shore.
SOURCE: EL PAIS
RECOMMANDATIONS DE TLACORP À ÉVITER LORS DE L’ACHAT DE PROPRIÉTÉS EN ESPAGNE:
– Utilisez toujours un avocat officiellement enregistré en Espagne. Demandez votre Avocat ses informations d’identification. Normalement, et surtout dans le zones de la côte espagnole, il y a beaucoup de professionnels, lesquels, identifiés comme des avocats, ou «conseillers juridiques» qui ne sont pas avocats. Demandez le numéro d’enregistrement du registre des avocats officiel.
– Utilisez un «avocat spécialisé». Les avocats doivent être spécialisés. Donc, assurez-vous que votre avocat contrôle ne seulement le droit immobilier, mais aussi , en droit de construction et urbanistique.
– Si l’avocat est recommandé par l’agent, vérifiez deux fois !.
– Le moins cher peut être finalement considérablement cher! – Vous achetez des propriétés, et non caramels !. Les frais des avocats officiels sont normalement standard. Alors, les prix sont plus ou moins le même … mais pas le Service!. N’augmentez pas votre risque en contractant offertes !.